El Consejo de Administración en su reunión de 15/04/11, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad AUTOMOCIÓN RUBIORODRIGO,S.A.,que se celebrará en el Concesionario IVECO, sito en el Polígono de Torrehierro, Parcela nº 375, Crta. de Extremadura, Km 126, Talavera de la Reina (Toledo), a las 17:30 horas del 23/06/11, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente a las 19:30 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

JUNTA GENERAL ORDINARIA

1.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2010.

2.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010, así como de la aplicación del resultado.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1.- Reelección, si procede, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

2.- Modificar, si procede, el artículo 30 de los Estatutos sociales, con el objeto de regular la retribución de los miembros del órgano de administración por la realización de funciones distintas a las de su condición de administradores, así como, la retribución de los cargos directivos de la Sociedad.

3.- Ratificación de los Contratos de los Directivos de la Sociedad, propuestos y aprobados por el Consejo de Administración en su reunión de 22/06/10.

4.- Aprobación, si procede, de la reelección por plazo de un año del Auditor de Cuentas Titular y del Auditor de Cuentas Suplente de la Sociedad.

Se hace mención expresa del derecho de todos los Accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o el envío, gratuito e inmediato, de todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y en su caso, del Informe de gestión y de auditoria, así como, del texto íntegro y literal de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia y representación, que podrán ejercitarlos de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable.

Talavera de la Reina (Toledo), 20 de mayo de 2011. – D. Javier Rubio González. Presidente del Consejo.

MODIFICACION COMPLEMENTARIA DEL ORDEN DEL DÍA de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad AUTOMOCIÓN RUBIO-RODRIGO,S.A., que se celebrará en el Concesionario IVECO, sito en el Polígono de Torrehierro, Parcela nº 375, Crta. de Extremadura, Km 126, Talavera de la Reina (Toledo), a las 17:30 horas del 23/06/11, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente a las 19:30 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el ORDEN DEL DIA PUBLICADO EN EL BORME, AL QUE SE INCORPORAN los siguientes puntos:

1.- Revisión de la actuación de los Consejeros y Administradores desde el 29 de Marzo de 2010.

2.- Análisis y revisión de los contratos y de las retribuciones de los Directivos de la Sociedad y de los miembros del órgano de Administración.

3.- Análisis y revisión del ajuste contable realizado conforme a la Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009, por un importe aproximado de 400.000 Euros.

4.- Análisis y revisión del uso de bienes de la empresa por el órgano de Administración.

5.- Análisis y discusión de los asuntos solicitados por el accionista D. Carlos Rubio González en su requerimiento de fecha 25/05/11.

Talavera de la Reina (Toledo), 1 de Junio de 2011. D. Javier Rubio González. Presidente del Consejo.

Ver pdf